公司会计需当心,有一群人盯上了你们!

       掌上淮安讯12月25日上午9点,淮阴区法院开庭审理了一起涉嫌帮助信息网络犯罪案件,这也是一起针对公司会计的新型诈骗案件,犯罪团伙冒充公司领导,让公司会计往指定账户打款,之后迅速将诈骗非法所得转移。全国范围内数家公司会计被骗,公司损失惨重,其中淮阴区一家公司被骗转账137.6万元。


据介绍,这群团伙非常“精明”,并具有极强的反侦察手段。他们购买了大量的闲置电子邮箱及空QQ号,2017年7月4日,诈骗团伙用邮箱发邮件给淮安市某公司办公室主任朱某,在邮件中冒充该公司董事长,并附上一句话:“重新整理一份公司通讯录发过来给我,之前整理文件误删了,看到请马上回复!”不明所以的朱某信以为真,便将公司人员联系方式发送了过去。

7月5日,有了公司人员名单和联系方式之后,诈骗分子用购买的空QQ号建立了一个QQ群,并将群成员名称都改成了公司领导的名字。之后,诈骗分子冒充公司一名领导,发送短信给了公司的财务人员居某,并以公司领导的口吻,谎称让居某加入公司高层领导内部群,之后在取得居某信任后,谎称公司需支付一笔货款,让居某转账137.6万元至一指定账户内,并称自己在开会不方便接电话。“领导”交办的任务,居某哪敢怠慢,随后就将钱汇入指定账户,待钱一到账,诈骗分子立即将钱转账至另外两个账户,之后再分转至另外67张银行卡内。

之后,犯罪分子为取出卡内的钱,自己并不出面,而是花钱雇佣多人去银行将诈骗所得款项取出,每次给予取钱人500到1000元不等的报酬。利用这种方法,现在已经查获的,江苏淮安、广东东莞、浙江温州、武汉等地多家公司会计被骗转账,每笔金额被骗最少的也有40多万元。

目前,该案诈骗团伙部分已经被警方抓获,另案处理,此次开庭审理的7人,均是帮助犯罪分子取钱,及出售闲置电子邮箱及空QQ号给犯罪分子的人,明知对方是从事犯罪活动,还为其提供帮助,虽然事后都主动退赃,但仍要接受法律的严惩。庭审中,7人均后悔不已,表示以为自己没有参与诈骗,就不会有事,知道是这样的后果,当初肯定就不会这么做了。

公诉机关指出,7人中,黄某、张某等4人,明知是犯罪所得赃款而予以协助将资金转移,参与洗钱,致使上游犯罪无法及时查处,造成公私财物重大损失无法挽回,并且情节严重,其行为均应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。杨某、陈某等三人出售QQ号、邮箱等工具,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供通讯传输支持,均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。本案将择日宣判。

 融媒体记者 王磊

融媒体编辑 李昱

通讯员 陈晓明